تبييض الأموال
59 مقال مرتبط
بعد جدل واسع.. البنك المركزي الجزائري يتدارك أخطاء منع التمويل النقدي للحسابات البنكية
مٌباشرةً عقب قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بإقالة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أصدر البنك المركزي تعليمة جديدة تُلغي القرار الصادر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي كان يقضي بإنهاء التعامل مع تغذية الحسابات التجارية بالنقد إلا في حالات استثنائية محدودة.
النيابة تلتمس أقصى العقوبات ضد رضا كونيناف وشركائه في قضية تبييض أموال
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع أقصى العقوبات في حق رجل الأعمال رضا كونيناف والمتهمين معه، المتابعين بتهم تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية.
غادرتها 4 دول إفريقية.. الجزائر تبقى في القائمة الرمادية لمجموعة "غافي"
اختتمت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، أمس السبت، دورتها العامة بإصدار خريطة جديدة لتقييم المخاطر العالمية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
بسبب "الكاش".. تقريرٌ يضع بريد الجزائر في قلب خطر تبييض الأموال
حذّر بنك الجزائر في تقرير حديث من المخاطر التي تهدد المنظومة المالية الوطنية بسبب هيمنة الدفع نقدًا "الكاش" وضعف الرقابة داخل بريد الجزائر، الذي يدير الجزء الأكبر من السيولة في البلاد دون أن يمتلك أدوات رقمية وإجرائية تواكب المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
القائمة الرمادية لمجموعة "غافي".. محافظ بنك الجزائر يتوقع تطورا إيجابيا في تصنيف البلاد
أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، قرب خروج الجزائر من دائرة الدول المعنية بالمخاطر المالية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يُظهر «مرونة قوية» بفضل النمو المستدام خارج قطاع المحروقات والسياسات النقدية والمالية التي عززت قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني.
تبادل معلومات بين مصالح الأمن وهيئة الاستعلام المالي.. قضايا تبييض الأموال تحت المجهر
وقّعت اليوم الاثنين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي، اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تسريع تبادل المعلومات، خاصة في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
الجزائر ومجموعة "غافي".. هل تقود الإصلاحات المالية إلى تجاوز القائمة الرمادية؟
منذ الثامن من شهر جويلية / تموز الماضي، وفي أعقاب نشر القانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجريدة الرسمية، تلقى موظفو البنوك تعليمات صارمة من بنك الجزائر، للجلوس خلف شاشاتهم، ومراقبة حركة كل دينار يدخل أو يخرج الخزائن، يسجلون التحويلات المتكررة أو المجزأة، وينتبهون لأي عميل مجهول الهوية.
الجزائر تقرّ نظاما خاصا لمكافحة تبييض الأموال في تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
أصدرت الجزائر نظاما جديدا خاصا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
لمكافحة تبييض الأموال.. رقابة مشددة على تجار الذهب والفضة والأحجار الكريمة
نبّه تقرير حديث أصدرته المديرية العامة للضرائب (DGI) إلى أن قطاع تجارة المعادن النفيسة في الجزائر، وعلى رأسها الذهب والفضة والبلاتين، يخضع حالياً لرقابة مشددة ضمن آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الجزائر تراقب أكثر من 310 آلاف شركة وجمعية في أكبر حملة ضد تبييض الأموال
كشف تقرير رسمي عن حملة غير مسبوقة لمراقبة الهياكل القانونية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات، في إطار خطة شاملة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتندرج العملية ضمن سلسلة إجراءات قانونية وأمنية تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تبييض الأموال، واستجابةً لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) بعد إدراج الجزائر في قائمتها الرمادية شهر أكتوبر الماضي.