فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت التحقيقات القضائية في قضية الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، ضلوعه في قضايا فساد تتعلّق أساسًا بتهريب الأموال وتحويلها نحو الخارج.
التحقيقات كشفت عن عمليات تصدير للمركبات من دولة لوكسمبورغ نحو الجزائر
وتم الكشف خلال مسار التحقيق عن تحويلات مالية مشبوهة لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة تم تحويلها الى الخارج بطريقة غير شرعية، نحو دولتي أمريكا وألمانيا بالخصوص لدولة لوكسمبورغ.
ووفق المعلومات التي نقلها موقع "النهار أونلاين" ، فإنه تم الكشف عن أزيد من 1129 عملية، قام بها شريف ملال خلال تولّيه منصب رئيس "الجياسكا"، عبر استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم "شبيبة القبائل" عن طريق بنك التنمية المحلية.
وفي الملف ذاته، أسفرت التحقيقات من خلال الإنابات القضائية الدولية، وجود عمليات تصدير مشبوهة للمركبات من دولة لوكسمبورغ نحو الجزائر عن طريق شركات يمتلكها شريف ملال وشقيقه غيلاس.
من جهة أخرى، أفضت التحقيقات القضية إلى كشف عملية تهريب للعملة الصعبة، بتاريخ 1 حزيران/جوان 2020، تتعلق بمبلغ قدره 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية لشبيبة القبائل إلى بنك أميركي.
والشهر الماضي، أودع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، شريف ملال، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.
كما أصدرت نفس الهيئة القضائية أمرًا بتوقيف شقيقه، ومدير المشاريع السابق في فترة ترأسه لـ "الكناري" غيلاس ملال الموجود خارج الوطن.
