يخت، مبالغ مالية طائلة، سيارات فارهة، حليّ.. كانت هذه حصيلة ما حجزته مصالح الدرك بالعاصمة، بعد تفكيكها شبكة إجرامية تجمع أموالا من مواطنين بعد إيهامهم باستثمارها.
الدرك: الشبكة توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة
بداية القصة، وفق بيان للدرك، كانت بعد تلّقي معلومات تحصلت عليها فصيلة ببئر مراد رايس، مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم "مجمع إيفرساي" متخصصة في الاستثمارات المالية، والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
هذه الشبكة الإجرامية، حسب نفس المصدر، توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة، كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية.
ووفق تحريات الدرك، فاق عدد الضحايا 600 شخصا قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
وبعد التحقيقات والمتابعة، تمّ على الفور، يضيف بيان الدرك، "تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل فريق تحقيق لمباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها ."
وقد مكنّت العملية من توقيف 03مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز13 مركبة فاخرة ودراجة نارية.
كما تم مبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم، طقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، و -837ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، و 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال و03 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود وأجهزة إعلام آلي و 21 هاتف نقال ذكي وصكوك بريدية ، دفاتر وبطاقات بنكية ويخت نزهة مجهز .بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهم النصب والاحتيال، وجريمة تبيض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهم أخرى.
